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边境冲突发生后，莫迪政府禁止了59款中国APP，并收紧对中国企业投资和参与政府招标的要求。针对此次洗钱事件的调查，让中印市场相关从业人员本已高度敏感的神经进一步紧绷。

跨境洗钱

新德里（路透社）-印度税务部门（The income tax department）周二晚间发表官方声明称，印度税务部门以洗钱为由，突击搜查了几家中国公司及事件关联公司的办公场所。

印度查处中国洗钱公司。据悉，一名中国人与其印度合伙人，通过一系列空壳虚拟操作，参与洗钱交易。这次事件导致了中国实体企业，与中国企业有着密切合作关系的合作伙伴，相关银行雇员被深度调查。

税务委员会在周二发布的声明中表示：“调查结果表明，应中国人的要求，印度银行雇员与特许会计师，在各个空壳实体企业中创建了40多个银行帐户，在此期间，为这些空壳企业提供了超过100亿卢比的信用贷款。”

此外，一家中国公司的子公司及其相关公司从壳牌公司那里获得了超过10亿印度卢比（约合1340万美元）的虚假预付款，据称是为了在印度开设“零售展厅”。

这些交易允许客户在没有监管机构审查的情况下迅速跨境转移大笔资金，进一步的调查正在进行中。疫情以来，印度反华情绪高涨，此次洗钱事件的调查，让中印市场相关从业人员高度敏感的神经进一步紧绷。在此，提醒出海印度公司、境电商卖家，以及中印贸易相关从业人员尽量合规经营，避免踩雷。

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